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Binance P2P:打击拒付的完整指南

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更新日期 网址 备注
2022/09/15

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与任何全球市场一样,币安 P2P 拥有一套严格的规则,以确保平台上每笔交易的公平和良好行为。尽管我们不断调整平台,但点对点交易仍然需要用户注意不良行为者。在本文中,我们将为您提供有价值的提示,以防止、识别和打击币安 P2P 市场上的拒付尝试。 

主要外卖

  • 在 P2P 交易中,当您的贸易伙伴在您已经完成交易并收到您的付款后要求退还他或她的资金时,就会发生拒付。 

  • 为了帮助保护您和您的资金,我们提供了一些有用的提示来防止退款,例如避免第三方付款、确保您的贸易伙伴信誉良好等等。

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Binance P2P是领先的法定到加密货币平台,可让您以具有竞争力的价格以最低的费用购买或出售比特币和其他加密资产。Binance P2P 拥有 300 多种本地支付方式和 70 多种法定货币,提供了一个全球点对点市场,可以随时随地购买加密货币。 

在币安 P2P,用户安全是我们的首要任务,这就是为什么我们会定期告知用户在使用 P2P 时如何预防和打击诈骗。在本教程中,我们将引导您了解如何识别和保护自己免受称为退款的常见欺诈行为的侵害。

什么是退单,为什么它有害?

在 P2P 加密交易的背景下,当您的贸易伙伴在您完成交易并收到您的资金后要求取回他们的资金时,就会发生拒付。 

例如,当您出售加密货币以获取现金时,您的贸易伙伴最初会向您支付现金。但是,一旦您释放您的加密货币以完成交易,您的贸易伙伴就会要求对他们的付款方式进行退款,一旦请求成功,您最终将失去您出售的加密货币和您收到的钱。

退款是可能的,因为一些第三方支付选项为他们的用户提供了撤销他们所做交易的选项,即使在 P2P 交易完成后也是如此。为了证明他们的拒付尝试是正当的,您的贸易伙伴可能会编造借口,例如不一致的帐户详细信息或其他技术细节。

如何防止或打击拒付?

Binance P2P 严格禁止将退款用于恶意目的,并对违规者进行处罚。对于任何涉及 P2P 交易的欺诈性拒付报告,我们都努力尽快采取行动。但是,这个过程不是立即的,因为必须进行调查,并且各方必须对询问做出回应。 

鉴于 P2P 交易的性质以及解决这些问题所涉及的复杂性,币安 P2P 还向我们的用户提供必要的信息,以防止或打击有害活动。我们在下面列出了 7 条提示,可帮助您防止和打击拒付。

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1. 选择不提供退款的安全支付方式

Binance P2P 广告通常提供多种支付方式,因此您总能找到适合您需求的交易。鉴于此,我们仍然鼓励您尽可能选择不允许退款的付款方式。

在您开始您的 P2P 之旅之前,我们建议您快速搜索并消除提供退款选项的付款方式。一旦您从列表中划掉所有拒付选项,您才应该选择最适合您需求的付款方式。 

2.检查用户的声誉是否存在潜在风险

对于任何在线交易,每个人都会做的最重要的事情之一就是查看卖家的评分和反馈。您通常这样做是为了衡量您是否信任您想要的商品的卖家。通常,低评级或负面评论会阻止您从该卖家那里购买。

我们建议您对 P2P 交易也这样做。在您回复 P2P 广告之前,请查看交易对手的详细信息,例如买方的平均评分、完成率和用户反馈。如果可能的话,寻找经过验证的 P2P 商家,您可以从他们名字旁边的黄色徽章或代表大宗商家、经过验证的 P2P 商家大量交易的菱形标志中认出。您还可以设置过滤器以仅显示来自经过验证的商家的广告。

3.验证您的贸易伙伴的名字

找到合适的贸易伙伴后,您应该做的第一件事是检查其详细信息中显示的名称。确保广告或优惠中使用的名称与其个人资料中提供的付款信息相匹配。 

将这种做法融入您的日常工作中,它将帮助您检测和防止潜在的拒付情况。如果名称不匹配,则可能是危险信号,我们强烈建议您谨慎行事。通常,当名称存在差异时,可能会发生第三方转移。继续阅读以了解有关第三方转移以及如何打击它们的更多信息。 

4.不接受第三方支付方式

回顾一下,当与您进行交易的人坚持使用与初始报价中列出的不同的支付渠道时,就会发生第三方转账尝试。一旦您同意请求并从他们的第三方账户收到钱,第三方转账就完成了。您已经收到您的钱,一切看起来都还不错,但是,这可能会出现问题。您的贸易伙伴可能会以欺诈方式(例如尝试拒付)使用传输不一致对您不利,从而使您的资金和账户面临巨大风险。如果您想了解更多关于避免和打击第三方转移的信息,您可以阅读这篇文章

5. 制作广告时,请在条款中明确拒绝第三方付款

如果您在币安 P2P 上制作广告,您有责任明确您的条款和条件。在您的条款中包含明确禁止第三方转账的条款有助于消除或减少您遇到可能试图向您拒付的人的机会。当然,您仍应进行必要的检查,但明确您的条款将向您发送消息,即您知道常见的 P2P 诈骗,如第三方转账。

6. 如果您的贸易伙伴坚持第三方付款,请要求取消交易

通常,我们会要求您自行取消交易。但是,在某些情况下,这可能很困难,尤其是在您的贸易伙伴首先转移资金的交易中。当您响应“销售”广告或接受您创建的“购买”广告的买家时,就会发生这种情况。

除了买卖之外,币安 P2P 还具有聊天功能,可让您在双方中的任何一方进行交易之前与您的贸易伙伴进行沟通。如果有不一致的帐户详细信息,我们建议我们的用户使用聊天功能通知他们的贸易伙伴。通常,您的贸易伙伴会发起聊天,尤其是当他们试图强迫您进行第三方转移时。当你的贸易伙伴坚持要第三方转账时,即使你表示不允许,你也可以直截了当地告诉他们取消交易。在大多数情况下,您的贸易伙伴会答应并继续前进。如果他们不这样做,您可以单击“上诉”按钮上报问题。

7. 如果您收到第三方付款,请获取向您发送付款的帐户信息

如果您仍然收到第三方付款,即使在上述所有预防措施之后,如果您遵循正确的步骤,您仍然有机会打击任何拒付尝试。首先,收集您可以获得的有关您的贸易伙伴用来向您付款的账户的所有信息。一旦该特定交易引起上诉或调查,这样做将为您提供可能需要的证据。

从那里,您可以选择将资金退还到同一账户并继续取消或上诉交易。如果您正确地遵循这些步骤,您将有足够的证据证明您试图阻止或撤销第三方转让,无论哪一方提出上诉,都可以保护您免受潜在的拒付。 

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