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为什么有些P2P商家要求用户完成额外的身份验证?

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主要要点

  • Binance P2P 具有最佳的流动性、强大的安全性以及 700 多种支付方式和 100 种法定货币的访问权限,致力于促进点对点 (P2P) 加密交易。

  • 我们 P2P 平台上的一些商家要求经过验证的用户在第一次与他们进行交易时完成额外的身份验证。 

  • 这是因为一些P2P商户是受监管的实体,法律要求他们向与之交易的用户收集身份验证信息。    

点对点 (P2P) 交易是买卖加密货币的一种流行方式,特别是对于那些喜欢能够从多种支付方式中进行选择的人来说。 

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凭借一流的流动性、可靠的安全保障以及 700 多种支付方式和 100 种法定货币的访问权限,币安 P2P 平台是用户按照自己的条件交易加密货币的最简单的网关之一。 

虽然用户可以在传统 P2P 平台上享受更多的自由,但由于缺乏中介机构,有时会导致 P2P 交易体验不佳。在币安,严格的身份验证检查用于降低风险并使整体 P2P 交易体验更加无缝和安全。

什么是了解您的客户 (KYC) 或身份验证?  

在开始使用币安 P2P进行交易之前,您需要完成身份验证过程,也称为了解您的客户 (KYC) 。身份验证可确保用户以真实身份进行交易。用户完成 KYC 流程后,他们将被标记为已验证。身份验证标准已到位,以保护我们的 P2P 平台及其用户免受不良行为者的侵害。 

在 Binance 上验证并不意味着您已通过 P2P 商家验证

币安 P2P上进行交易时,您是在与其他用户而非我们一起买卖法定货币的加密货币。我们是促进用户和商家之间 P2P 加密交换的平台。如上所述,用户和商家必须完成身份验证过程才能在币安 P2P 上进行交易。但是,我们对商家和其他用户保密您的 KYC 详细信息。 

遵守当地法规

一些 P2P 和P2Pro商家是受监管的实体,法律要求他们从与之交易的用户那里收集 KYC 信息。如果这是您第一次与需要额外身份验证检查的商家进行交易,他们很可能会要求您: 

a) 在订单聊天中直接向他们发送您的护照或身份证复印件或 

b) 要求您通过 SumSub 等第三方 KYC 验证提供商完成身份验证。 

这是 P2P 商家的合法要求,因为这是法律要求。因此,我们鼓励商家遵守当地法规,并确保他们拥有法律要求收集的身份验证信息。我们也鼓励用户同意此类请求,以确保所有交易都是光明正大的。

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